La Police fédérale de la GRC, Région de l’Est, vient de procéder à la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais effectuée au Canada. Grâce au travail d’enquêteurs spécialisés en crimes financiers, en cybercrimes et en cryptomonnaie, une somme estimée à plus de 56 millions de dollars a été récupérée à partir de la plateforme Tradeogre. Il s’agit également de la première fois qu’une plateforme d’échange de cryptomonnaies est démantelée par les autorités au Canada.
L’Équipe d’enquête sur le blanchiment d’argent (EEBA) a amorcé cette affaire en juin 2024, après avoir reçu une information de la part d’Europol. Selon l’enquête, le site contrevenait aux lois et règlementation canadiennes. Il n’était, notamment, pas enregistré auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en tant qu’entreprise de services monétaires et ne faisait pas l’identification de ses clients.
Les enquêteurs ont des raisons de croire que la majorité des fonds transigés sur Tradeogre serait d’origine criminelle. Le principal attrait de ce type de plateforme, qui ne demande pas aux utilisateurs de s’identifier pour détenir un compte, est d’en cacher la provenance. Il s’agit d’une tactique empruntée par les organisations criminelles qui favorise le blanchiment d’argent.
Les informations contenues dans les transactions effectuées sur la plateforme seront analysées et des accusations pourraient être déposées ultérieurement. L’enquête se poursuit.
Appel au public
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